Franch Castillo Asesores SL
¿Quienes somos?
Somos una empresa que se dedica a asesorar Pequeñas y Medianas empresas en materia legal, tributaria, Mercantil, contable y laboral. Adicionalmente somos especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y gestionamos reportes a Entidades de Pago.
Nuestros servicios
Legal
Somos especialistas en temas civiles y criminales.
Asesoria de empresas para PYMES
Gestión contable, tributaria, laboral y mercantil para PYMES
Prevención de Blanqueo de Capitales
Asesoramiento y desarrollo 360 grados.
Sobre nosotros
Franch Castillo Asesores fue fundada en 2004 con la misión de asesorar y atender el mercado de pequeñas y medianas empresas en aspectos legales, fiscales, mercantiles, contables y laborales. Nuestros socios fundadores Luisa Franch e Iván Castillo son profesionales colegiados con amplia experiencia en temas de asesoramiento de empresas, Prevención de blanqueo de Capitales y reporte a entidades de pagos reguladas.
Testimonios
Iván es un Experto en Entidades de Pago, y Prevención de Blanqueo de Capitales a quien conozco profesionalmente más de 14 años, es serio, trabajador, inteligente, puede resolver problemas bajo presión, conoce esta industria, ha participado activamente proponiendo mejoras a las leyes de prevención de blanqueo de capitales y de entidades de Pago.
Jenny
Entidad de Pagos en Madrid
Iván es profesional en toda regla que siempre aporta nuevas ideas para buscar la eficiencia en cada proyecto. Un profesional que a pesar de siempre ir a detalle, es totalmente resolutivo brindado agilidad y eficacia en cada proceso. Un experto combinando su amplio conocimiento en Compliance y altas tecnologías.
Rodrigo
Chief Operations Officer / Fintech /
Ivan is an expert in Money Laundering Prevention and also a professional oriented to implement technical tools in Financial ERP web system, he has supervised several technological projects in the last 4 years. Ivan has implemented several risk assessment models: to clients, agents and business level. He has continuously improved the models to control risk by implementing "risk matrix alerts, transaction validation rules, sanction screening, PEP screening, MLP Dashboards", tools to facilitate document retention (record keeping), the online learning management platform to evaluate the potential of the agencies, etc.
Anup
Xgenmedia
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